本公司及董事會(huì)十足成員確保訊息披露的實(shí)質(zhì)實(shí)正在、無誤、無缺，沒有偽善紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或強(qiáng)大脫漏。
個(gè)中，通過深圳證券營業(yè)所營業(yè)體系實(shí)行匯集投票的年光為：2023年12月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券營業(yè)所互聯(lián)網(wǎng)投票體系投票的年光為2023年12月8日9:15至15:00時(shí)候的放肆年光。
（二）聚會(huì)召開處所：深圳市福田區(qū)深南大道1006號(hào)深圳國際立異中央A棟36層聚會(huì)室
?。┚蹠?huì)的召開適合《公法律》《深圳證券營業(yè)所股票上市端正》及《公司章程》的章程。
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)聚會(huì)和匯集投票的股東及股東授權(quán)委托代表共31人，代表股份353,505,934股，占上市公司總股份的57.6901%。個(gè)中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東11人，代表股份327,478,531股，占上市公司總股份的53.4426%。
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)聚會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共11人，代表股份327,478,531股，占上市公司總股份的53.4426%；公司董事、監(jiān)事及高級(jí)拘束職員列席了本次股東大會(huì)。
通過匯集投票的股東20人，代表股份26,027,403股，占上市公司總股份的4.2475%。
經(jīng)與會(huì)股東審議，本次聚會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和匯集投票相維系的表決辦法表決通過了以下議案：
表決結(jié)果為：訂定352,964,693股，占出席聚會(huì)有用表決權(quán)股份總數(shù)的99.8469%；阻難541,241股，占出席聚會(huì)有用表決權(quán)股份總數(shù)的0.1531%；棄權(quán)0股（個(gè)中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席聚會(huì)有用表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
個(gè)中，中幼投資者表決境況：訂定49,020,271股，占出席聚會(huì)的中幼投資者所持有用表決權(quán)股份總數(shù)的98.9079%；阻難541,241股，占出席聚會(huì)的中幼投資者所持有用表決權(quán)股份總數(shù)的1.0921%；棄權(quán)0股（個(gè)中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席聚會(huì)的中幼投資者所持有用表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果為：訂定352,953,793股，占出席聚會(huì)有用表決權(quán)股份總數(shù)的99.8438%；阻難552,141股，占出席聚會(huì)有用表決權(quán)股份總數(shù)的0.1562%；棄權(quán)0股（個(gè)中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席聚會(huì)有用表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%麻將胡了網(wǎng)站。
個(gè)中，中幼投資者表決境況：訂定49,009,371股，占出席聚會(huì)的中幼投資者所持有用表決權(quán)股份總數(shù)的98.8859%；阻難552,141股，占出席聚會(huì)的中幼投資者所持有用表決權(quán)股份總數(shù)的1.1141%；棄權(quán)0股（個(gè)中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席聚會(huì)的中幼投資者所持有用表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果為：訂定352,964,693股，占出席聚會(huì)有用表決權(quán)股份總數(shù)的99.8469%；阻難541,241股，占出席聚會(huì)有用表決權(quán)股份總數(shù)的0.1531%；棄權(quán)0股（個(gè)中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席聚會(huì)有用表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
個(gè)中，中幼投資者表決境況：訂定49,020,271股，占出席聚會(huì)的中幼投資者所持有用表決權(quán)股份總數(shù)的98.9079%；阻難541,241股，占出席聚會(huì)的中幼投資者所持有用表決權(quán)股份總數(shù)的1.0921%；棄權(quán)0股（個(gè)中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席聚會(huì)的中幼投資者所持有用表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
本議案涉及修訂《公司章程》事項(xiàng)為非常決議議案，須經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（蘊(yùn)涵股東代勞人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。
表決結(jié)果為：訂定352,953,793股，占出席聚會(huì)有用表決權(quán)股份總數(shù)的99.8438%；阻難552,141股，占出席聚會(huì)有用表決權(quán)股份總數(shù)的0.1562%；棄權(quán)0股（個(gè)中麻將胡了網(wǎng)站，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席聚會(huì)有用表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
個(gè)中，中幼投資者表決境況：訂定49,009,371股，占出席聚會(huì)的中幼投資者所持有用表決權(quán)股份總數(shù)的98.8859%；阻難552,141股，占出席聚會(huì)的中幼投資者所持有用表決權(quán)股份總數(shù)的1.1141%；棄權(quán)0股（個(gè)中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席聚會(huì)的中幼投資者所持有用表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果為：訂定352,953,793股，占出席聚會(huì)有用表決權(quán)股份總數(shù)的99.8438%；阻難552,141股，占出席聚會(huì)有用表決權(quán)股份總數(shù)的0.1562%；棄權(quán)0股（個(gè)中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席聚會(huì)有用表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
個(gè)中，中幼投資者表決境況：訂定49,009,371股，占出席聚會(huì)的中幼投資者所持有用表決權(quán)股份總數(shù)的98.8859%；阻難552,141股，占出席聚會(huì)的中幼投資者所持有用表決權(quán)股份總數(shù)的1.1141%；棄權(quán)0股（個(gè)中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席聚會(huì)的中幼投資者所持有用表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果為：訂定352,652,331股，占出席聚會(huì)有用表決權(quán)股份總數(shù)的99.7585%；阻難853,603股，占出席聚會(huì)有用表決權(quán)股份總數(shù)的0.2415%；棄權(quán)0股（個(gè)中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席聚會(huì)有用表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
個(gè)中，中幼投資者表決境況：訂定48,707,909股，占出席聚會(huì)的中幼投資者所持有用表決權(quán)股份總數(shù)的98.2777%；阻難853,603股，占出席聚會(huì)的中幼投資者所持有用表決權(quán)股份總數(shù)的1.7223%；棄權(quán)0股（個(gè)中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席聚會(huì)的中幼投資者所持有用表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
本次聚會(huì)由北京國楓訟師工作所訟師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《公法觀點(diǎn)書》?！豆ㄓ^點(diǎn)書》以為，公司本次聚會(huì)的鳩合、召開步伐適合公法、行政規(guī)矩、規(guī)章、樣板性文獻(xiàn)、《上市公司股東大會(huì)端正》及《公司章程》的章程，本次聚會(huì)的鳩合人和出席聚會(huì)職員的資歷以及本次聚會(huì)的表決步伐和表決結(jié)果均合法有用。
（二）《北京國楓訟師工作所閉于深圳文科園林股份有限公司2023年第一次一時(shí)股東大會(huì)的公法觀點(diǎn)書》
本公司及董事會(huì)十足成員確保訊息披露的實(shí)質(zhì)實(shí)正在、無誤、無缺，沒有偽善紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或強(qiáng)大脫漏。
按照深圳文科園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）計(jì)謀成長計(jì)劃以及公司控股子公司廣東筑晟綠色能源有限公司（以下簡稱“筑晟綠能”）生意拓展需求，筑晟綠能擬與中暉新能源（廣東）有限公司（以下簡稱“中暉新能源”）簽訂《股權(quán)讓渡造定書》，以1元的代價(jià)收購中暉新能源持有的衡陽縣佳暉新能源科技有限公司（以下簡稱“衡陽佳暉”或“項(xiàng)目公司”）100%股權(quán)。同時(shí)，筑晟綠能投資衡陽佳暉創(chuàng)辦衡陽陽光陶瓷有限公司屋頂分散式光伏發(fā)電項(xiàng)目，估計(jì)裝機(jī)容量約7.2MW（以實(shí)質(zhì)裝機(jī)容量為準(zhǔn)），項(xiàng)目總投資2,671.20萬元。
公司于2023年12月8日召開第五屆董事會(huì)第二十二次聚會(huì)，審議通過了《閉于控股子公司投資創(chuàng)辦電站項(xiàng)主意議案》。上述營業(yè)事項(xiàng)毋庸提交公司股東大會(huì)容許。上述營業(yè)事項(xiàng)不組成相干營業(yè)，亦不組成《上市公司強(qiáng)大資產(chǎn)重組拘束手段》章程的強(qiáng)大資產(chǎn)重組。
除本次投資項(xiàng)目表，公司近期累計(jì)仍然爆發(fā)的同類事項(xiàng)但尚未到達(dá)董事會(huì)審議圭表的對(duì)表投資事項(xiàng)如下：
注冊(cè)地方：廣東省佛山市順德區(qū)笑從鎮(zhèn)笑從社區(qū)天虹途46號(hào)信保廣場(chǎng)1號(hào)樓29樓05單位(住宅申報(bào))
規(guī)劃畛域：尋常項(xiàng)目：太陽能發(fā)電本事供職；光伏裝備及元器件販賣；光伏發(fā)電裝備租賃；合同能源拘束；節(jié)能拘束供職；儲(chǔ)能本事供職；風(fēng)力發(fā)電本事供職；新興能源本事研發(fā)；電池販賣；電動(dòng)汽車充電根蒂措施運(yùn)營；充電樁販賣；湊集式急速充電站；機(jī)動(dòng)車充電販賣；新能源汽車換電措施販賣；新能源原動(dòng)裝備販賣；太陽能熱發(fā)電裝置販賣；太陽能熱詐騙裝置販賣；太陽能熱詐騙產(chǎn)物販賣。（除依法須經(jīng)容許的項(xiàng)目表，憑交易牌照依法自決展開規(guī)劃勾當(dāng)）
規(guī)劃畛域：光伏發(fā)電裝備租賃；太陽能發(fā)電本事供職；發(fā)電本事供職；風(fēng)力發(fā)電本事供職；光伏裝備及元器件販賣；電力行業(yè)高效節(jié)能本事研發(fā)；工程拘束供職；配電開閉把持裝備研發(fā)；電工儀器儀表販賣；本事供職、本事開拓、本事討論園林、本事互換、本事讓渡、本事引申；供電生意；水力發(fā)電；發(fā)電、輸電、供電生意；電力措施承裝、承修、承試；各樣工程創(chuàng)辦勾當(dāng)；修筑勞務(wù)分包。
筑晟綠能收購項(xiàng)目公司100%的股權(quán)，股權(quán)收購代價(jià)為1元。收購已畢之后，筑晟綠能與項(xiàng)目公司原股東中暉新能源簽訂EPC工程承包合同，由筑晟綠能把控工程質(zhì)料。
項(xiàng)目創(chuàng)辦實(shí)質(zhì)：投資創(chuàng)辦運(yùn)營一座分散式光伏電站，裝機(jī)容量為7.2MW（以實(shí)質(zhì)裝機(jī)容量為準(zhǔn)）
本次投資創(chuàng)辦光伏電站項(xiàng)目，適合國度物業(yè)策略及境況保衛(wèi)策略、適合公司計(jì)謀成長計(jì)劃，利于公司開墾光伏儲(chǔ)能商場(chǎng)，同時(shí)該項(xiàng)目具備較好的經(jīng)濟(jì)收益，能為公司積聚項(xiàng)目體會(huì)、加快再造意的滋長，造成新的利潤伸長點(diǎn)。
項(xiàng)主意通常運(yùn)維存正在受到天然災(zāi)殃等不行抗力身分搗蛋的危險(xiǎn)。筑晟綠能將造訂科學(xué)的項(xiàng)目運(yùn)維軌造，看待各樣突發(fā)處境，如暴雨、臺(tái)風(fēng)等，造訂應(yīng)急反映機(jī)造，規(guī)避不行抗力導(dǎo)致的危險(xiǎn)。
本公司及董事會(huì)十足成員確保訊息披露的實(shí)質(zhì)實(shí)正在園林、無誤、無缺，沒有偽善紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或強(qiáng)大脫漏。
深圳文科園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十二次聚會(huì)報(bào)告于2023年12月7日以郵件的式子發(fā)出，聚會(huì)于2023年12月8日以現(xiàn)場(chǎng)維系通信表決的辦法正在公司聚會(huì)室召開。聚會(huì)應(yīng)出席的董事9人，實(shí)質(zhì)出席的董事9人,聚會(huì)由董事長潘肇英先生主辦。本次聚會(huì)的召開適合《中民共和國公法律》及相干公法、規(guī)矩以及《深圳文科園林股份有限公司章程》的章程。
《閉于控股子公司投資創(chuàng)辦電站項(xiàng)主意通告》詳見公司指定訊息披露媒體《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）。麻將胡了網(wǎng)站深圳文科園林股份有限公司 2023年第一次姑且股東大會(huì)決策的布告
